Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Пензенский завод компрессорного машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 440015, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Аустрина, д. 63
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025801203537
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5835000698
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00424-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3488
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.06.2023
2. Содержание сообщения
Согласно протоколу годового общего собрания акционеров ПАО "Пензкомпрессормаш" от 22.06.2023 г. б/н, состоявшемуся 21.06.2023 г.
Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Пензенский завод компрессорного машиностроения».
В дальнейшем именуемое – общество.
Сокращенное фирменное наименование общества: ПАО «Пензкомпрессормаш».
Место нахождения общества: Пензенская область, г. Пенза.
Адрес общества: 440015, г. Пенза, ул. Аустрина, д.63.
Вид проводимого общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения годового общего собрания акционеров общества: заочное голосование.
Дата проведения общего собрания: «21» июня 2023 года.
Почтовый адрес (адреса), по которому(ым) направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 440015, г. Пенза, ул. Аустрина, д.63.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие «08» июня 2022 года в годовом общем собрании акционеров общества: «27» мая 2023 года.
В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1996г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «Пензкомпрессормаш» на проводимом «21» июня 2023 года годовом общем собрании акционеров общества функции счетной комиссии общества выполнял профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг общества (далее - регистратор).
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Реестр».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, город Москва.
Адрес регистратора: 129090, город Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Сактирина Надежда Александровна.
На дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие «21» июня 2023 года в годовом общем собрании акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш», и на дату проведения указанного собрания обществом были размещены и находились в обращении (не являлись погашенными и не находились в собственности ПАО «Пензкомпрессормаш» 425 173 (четыреста двадцать пять тысяч сто семьдесят три) штуки обыкновенных акций - государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00424-Е, дата выпуска 30.09.1992 г.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций ПАО «Пензкомпрессормаш» (число голосов размещенных голосующих акций общества), составляло 132 406 штуки.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие «21» июня 2023 года участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш», составило 127 552 шт. (30 % от числа голосов размещенных голосующих акций общества). В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ общее собрание акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш» правомочно (имело кворум).
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Пензкомпрессормаш» за 2022 год.
2. Распределение прибыли и убытков ПАО «Пензкомпрессормаш» по результатам 2022 года.
3. Избрание членов наблюдательного совета ПАО «Пензкомпрессормаш».
4. Назначение аудитора ПАО «Пензкомпрессормаш» на 2023 год.
Председатель годового общего собрания акционеров – Баклашов Константин Васильевич.
Секретарь годового общего собрания акционеров – Кошмина Ольга Валентиновна.
Голосование по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общества осуществлялось бюллетенями для голосования.
ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Пензкомпрессормаш» за 2022 год.
Результаты определения кворума по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов по вопросу № 1 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие «21» июня 2023 года в годовом общем собрании акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш», составляло 425 173 шт.
Число голосов по вопросу № 1 повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров» – 132 406 шт.
Число голосов по вопросу № 1 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие «21» июня 2023 года участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш», - 127 552 шт., что составило 30 % от общего количества голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данному вопросу.
Кворум для принятия решения по вопросу № 1 повестки дня имелся.
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«ЗА» – отдано 127 552 голосов по вопросу № 1 повестки дня, что составило 100 % от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие «21» июня 2023 года участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш», по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П;
«ПРОТИВ» - 0 голосов по вопросу № 1 повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов по вопросу № 1 повестки дня.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров» – 0 голосов по вопросу № 1 повестки дня.
Решение, принятое годовым общим собранием акционеров по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО “Пензкомпрессормаш” за 2022 год.
ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
Распределение прибыли и убытков ПАО «Пензкомпрессормаш» по результатам 2022 года.
Результаты определения кворума по вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов по вопросу № 2 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие «21» июня 2023 года в годовом общем собрании акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш», составляло 425 173 шт.
Число голосов по вопросу № 2 повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров»– 132 406 шт.
Число голосов по вопросу № 2 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие «21» июня 2023 года участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш», - 127 552 шт., что составило 30 % от общего количества голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данному вопросу.
Кворум для принятия решения по вопросу № 2 повестки дня имелся.
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«ЗА» – отдано 127 552 голосов по вопросу № 2 повестки дня, что составило 100 % от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие «21» июня 2023 года участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш», по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П;
«ПРОТИВ» - 0 голосов по вопросу № 2 повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов по вопросу № 2 повестки дня.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров» – 0 голосов по вопросу № 2 повестки дня.
Решение, принятое годовым общим собранием акционеров по вопросу № 2 повестки дня:
Убыток ПАО «Пензкомпрессормаш» по результатам 2022 года в размере 59 711 534,42 (пятьдесят девять миллионов семьсот одиннадцать тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля 42 копеек принять к сведению и утвердить.
По результатам 2022 года дивиденды по акциям ПАО «Пензкомпрессормаш» не выплачивать.
ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
Избрание членов наблюдательного совета ПАО «Пензкомпрессормаш».
Результаты определения кворума по вопросу № 3 повестки дня:
Выборы членов наблюдательного совета общества осуществлялись кумулятивным голосованием. Количество голосов при кумулятивном голосовании определялось путем умножения числа голосов, принадлежавших каждому акционеру на число 7 (семь) - количество лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет общества в соответствии с Уставом ПАО «Пензкомпрессормаш».
Число голосов при кумулятивном голосовании по вопросу № 3 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие «21» июня 2023 года в годовом общем собрании акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш», составляло 2 976 211 шт.
Число голосов при кумулятивном голосовании по вопросу № 3 повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров» – 926 842 шт.
Число голосов при кумулятивном голосовании по вопросу № 3 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие «21» июня 2023 года участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш», - 892 864 шт., что составило 30 % от общего количества голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данному вопросу.
Кворум для принятия решения по вопросу № 3 повестки дня имелся.
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Голоса, принадлежащие акционерам при кумулятивном голосовании распределились между кандидатами в наблюдательный совет общества следующим образом:
«ЗА» (в отношении каждого из кандидатов в наблюдательный совет общества) отдано:
1. Баклашов Константин Васильевич – 127 552 голосов;
2. Шахраманян Роберт Мнацаканович – 127 552 голосов;
3. Филиппов Валерий Юрьевич – 127 552 голосов;
4. Лисицына Наталья Евгеньевна – 127 552 голосов;
5. Строков Виктор Александрович – 127 552 голосов;
6. Калинкин Андрей Владимирович – 127 552 голосов;
7. Прохоров Александр Викторович – 127 552 голосов;
«ПРОТИВ» (в отношении всех кандидатов в наблюдательный совет общества) - 0 голосов при кумулятивном голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (в отношении всех кандидатов в наблюдательный совет общества) - 0 голосов при кумулятивном голосовании;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров» – 0 голосов по вопросу № 3 повестки дня.
Решение, принятое годовым общим собранием акционеров по вопросу № 3 повестки дня:
Избрать членом Наблюдательного Совета ПАО «Пензкомпрессормаш»:
1. Баклашов Константин Васильевич
2. Шахраманян Роберт Мнацаканович
3. Филиппов Валерий Юрьевич
4. Строков Виктор Александрович
5. Калинкин Андрей Владимирович
6. Прохоров Александр Викторович
7. Лисицына Наталья Евгеньевна
ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
Назначение аудитора ПАО «Пензкомпрессормаш» на 2023 год.
Результаты определения кворума по вопросу №4 повестки дня:
Число голосов по вопросу №4 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие «21» июня 2023 года в годовом общем собрании акционеров общества, составляло 425 173 шт.
Число голосов по вопросу №4 повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров» - 132 406 шт.
Число голосов по вопросу №4 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие «21» июня 2023 года участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш», - 127 552 шт., что составило 30 % от общего количества голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данному вопросу.
Кворум для принятия решения по вопросу №4 повестки дня имелся.
Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:
«ЗА» – отдано 127 552 голосов по вопросу №4 повестки дня, что составило 100 % от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие «21» июня 2023 года участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш» по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - 0 голосов по вопросу №4 повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов по вопросу №4 повестки дня.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров» – 0 голосов по вопросу №4 повестки дня.
Решение, принятое годовым общим собранием акционеров по вопросу №4 повестки дня:
Назначить аудитором ПАО «Пензкомпрессормаш» на 2023 год - ООО Межрегиональная аудиторско-консалтинговая фирма "Аудитэкоконс" (ОГРН 1025801440917).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.М. Шахраманян
3.2. Дата 23.06.2023г.